Nacional. Investigaciones adelantadas por las autoridades, por presunto lavado de activos de la popular cadena de almacenes Tierra Santa que opera en la Región Caribe Colombiana, deja hasta el momento 20 judicializaciones y la imposición de medidas cautelares sobre 1.110 bienes, mediante operativo conjunto de Fiscalía y Policía Nacional.
Los análisis contables, patrimoniales y financieros de los procesados permitieron establecer movimientos de dinero que podría estar relacionado con delitos como el Lavado de Activos y Enriquecimiento Ilícito, según el informe de Fiscalía, al parecer, cometidos por personas aparentemente relacionadas con la sociedad conocida como Tierra Santa. Según la investigación de las autoridades, la red ilegal realizaba operaciones simuladas de importación y compra de mercancía proveniente principalmente de Panamá y Ecuador. También se logró establecer que la organización ilegal cuenta con una empresa en Barranquilla, Atlántico, 29 sucursales en el territorio nacional y 62 empresas asociadas.
Los operativos, desplegados en 36 municipios, ubicados en 17 departamentos, contaron con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, la Dijin de la Policía Nacional y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Explica el informe que, labores de policía judicial como las búsquedas selectivas en bases de datos, interceptación de comunicaciones, inspecciones a procesos, labores físicas de verificación a empresas evidenciaron que, los procesados, varios de ellos integrantes de una misma familia, habrían incurrido desde 2009 en actividades relacionadas con el contrabando de prendas y complementos (accesorios) de vestir.
Los capturados son:
Ahmad Ibrahim Gebara, Bilal Gebara Karameddin, Khaled Ahmed Gebara Karameddin, Fayez Jebara Llach, Samir Jebara Llach, Khaled Saleh Sati, Hassan Feris Karameddine Mohmoud, Fayez Jbara, Eduardo Enrique Mejía Leguia, Jebara Abedal Mugden, Jamil Omais Birani, María Carolina Rodríguez Olivares, Arnaldo Villa Santana, Leonardo Antonio Bastidas Jalk, Yasaldes Joel Altamar Rojas, Orlando de Jesús Torres Sarmiento, Manuel Ignacio Villabón López, Fray José López De La Cruz, Elías José Yamhure Daccarett y Fabio León Álvarez Franco.
Los procesados deberán responder en juicio como presuntos responsables de los delitos de Lavado de Activos Agravado, Contrabando Agravado, Enriquecimiento Ilícito de Particulares y Concierto Para Delinquir Agravado.
Extinción del Derecho de Dominio
También se conoce, mediante informe de Fiscalía, acciones adelantadas por la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio, en este caso. Con el fin de afectar las finanzas de la red de contrabando, fiscales adscritos a la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio impusieron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 58 inmuebles, 20 sociedades, 65 establecimientos de comercio, 953 semovientes y 14 vehículos. El valor de los activos afectados superaría los 1,2 billones de pesos.
Los bienes afectados, pasarán a la Sociedad de Activos Especiales, SAE, para su administración, los cuales estarían ubicados, según el informe, en Barranquilla, Malambo, Soledad, Galapa (Atlántico); Apartado, Caucasia (Antioquia); Magangué, Cartagena, Carmen de Bolívar, San Juan De Nepomuceno (Bolívar); Arauca (Arauca); Palmira, Buenaventura, Cali, (Valle del Cauca); Ipiales, Pasto, Tumaco (Nariño); Neiva, Pitalito, (Huila); Popayán (Cauca); Plato, Fundación, Ciénaga, Santa Marta (Magdalena); Maicao (Guajira); Montelíbano, Sahagún, Montería, Lorica (Córdoba); Valledupar y Aguachica (Cesar); Calamar (Guaviare); San Marcos (Sucre); Ocaña (Norte de Santander); Yopal (Casanare) y Floridablanca (Santander).
